Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

2. Das Phänomen Geldwäsche

2.1 Modelle, Akteure und Strukturen

2.1.1 Definition von Geldwäsche

2.1.2 Modelle der Geldwäsche

2.2 Weshalb Geldwäsche verhindern?

2.2.1 Moralische Prinzipien

2.2.2 Geldwäsche als „Achillesferse“ organisierter Kriminalität

2.2.3 Unterstützung der Rechtspflege und Strafverfolgung

2.2.4 Staatliche Stabilität und Sicherheit

2.2.5 Ökonomische Konsequenzen

2.3 Folgekosten der Bekämpfung von Geldwäsche

2.3.1 Unintendierte ökonomische Nebenwirkungen

2.3.2 Moralische Bedenken: Eingriffe in die Rechte Dritter

2.3.3 Pragmatische Schwierigkeiten bei der Umsetzung/Erreichung der Ziele von

2.3.4 Folgen für die Bekämpfung von Geldwäsche

2.4 Internationalisierung von Geldwäsche

2.5 Digitalisierung von Geldwäsche

3. Geldwäscheprävention in Deutschland

3.1 Das deutsche Geldwäschegesetz und sein Bezug auf Glücksspiele

3.1.1 Normadressaten

3.1.2 Prüfung des Spielers

3.1.3 Spezielle Vorschriften für den Online Glücksspielbereich

3.1.4 Der Risikobasierte Ansatz

3.1.5 Meldepflichten

3.2 Empirie: Verdachtsmeldungen und Strafverfolgung von Geldwäsche

3.3 Prüfung des Anbieters

3.4 Die Blockierung von Finanzströmen

3.5 Aufsicht

3.5.1 Sanktionen

4. Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Italien

4.1 Das IGWG und seine Normadressaten

4.2 Prüfung des Spielers

4.2.1 Identifizierungspflichten

4.2.2 Der Risikobasierte Ansatz

4.2.3 Registrierungspflichten

4.2.4 Meldepflichten

4.2.5 Analyse von Verdachtsmeldungen

4.3 Prüfung des Anbieters

4.3.1 Die Voraussetzung von Ehrenhaftigkeit und Transparenz

4.3.2 Das Angebot von Online-Glücksspielen

4.3.3 Die Bekämpfung von illegalen Online-Glücksspielen

4.4 Sanktionen

4.4.1 Verletzung der Identifizierungspflicht

4.4.2 Verletzung der Registrierungspflicht

4.4.3 Verletzung der Meldepflicht

4.4.4 Verletzung des Kommunikationsverbots

4.5 Die Blockierung von Finanzströmen

4.6 Die Überwachung durch die Kontrollorgane der Gesellschaft

4.7 Die Haftung juristischer Personen für Geldwäsche

4.8 Kooperation zwischen nationalen und ausländischen Behörden

4.8.1 Unità di informazione per l’Italia (UIF)

4.8.2 Die Untersuchungsbehörden

4.8.3 Die AAMS

4.8.4 Kooperation mit ausländischen Behörden

4.9 Daten zum Glücksspiel in Italien

4.10 Reformvorschläge und Beurteilung des italienischen Geldwäschegesetzes

5. Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in den Nie-derlanden

5.1 Background

5.1.1 Money Laundering in the Netherlands

5.1.2 Dutch Anti-Money Laundering Framework

5.1.3 Institutions Subject to the WWFT

5.1.4 Future Regulatory Changes

5.2 Obligations

5.2.1 The WWFT Obligations

5.2.2 Obligation 1 – Client Screening

5.2.3 Obligation 2 – Reporting Unusual Activities

5.2.4 Obligation 3 – Monitoring and Control

5.2.5 Obligation 4 – Data Storage and Training

5.3 Sanctions

5.3.1 Duty to Report

5.3.2 Failure to Report

5.3.3 Sanctions against Unusual Transactions

5.4 The WWFT in Practice

5.4.1 The Regulator

5.4.2 Risk Based Approach

5.4.3 Suspicious Transactions

5.5 Gambling

5.5.1 Regulation of the Gambling Market

5.5.2 Gambling Market in the Netherlands

5.5.2.1 Off-Line Gambling Market in the Netherlands

5.5.2.2 On-Line Gambling Market in the Netherlands

5.5.3 Imminent Changes in the Gambling Market

5.5.4 The Dutch Gambling Market and WWFT

5.5.4.1 Holland Casino and the WWFT

5.5.4.2 Games of Chance and the WWFT

5.5.4.3 Sports Betting and the WWFT

5.5.4.4 Online Gambling and the WWFT

5.6 Conclusion

6. Rechtsvergleich Deutschland, Italien, Niederlande

7. Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie

8. Theorie: Glücksspiele und Geldwäsche

8.1 Der Markt für Geldwäsche

8.2 Die ökonomischen Anreize der Geldwäsche

8.3 Geldwäsche bei Glücksspielen durch den Spieler

8.3.1 Einzahlung über anonymen Zahlungsweg – Auszahlung als Glücksspielge-winn

8.3.2 Verwendung von Glücksspielanbietern zur Zahlungsabwicklung

8.3.3 Abtretung von Gewinnansprüchen

8.3.4 Manipulation des Spielablaufs

8.4 Geldwäsche durch den Anbieter

9. Das Geldwäscherisiko bei einzelnen Glücksspielfor-men

9.1 Geldwäscherisiko bei in Deutschland regulierten Anbietern

9.1.1 Risiko bei Lotterien

9.1.2 Risiko bei Spielbanken

9.1.3 Risiko bei Spielhallen und Automaten in Gaststätten

9.1.4 Risiko bei Pferdewetten

9.2 Geldwäscherisiko bei Lizenzträgern aus dem europäischen Ausland

9.2.1 Risiko bei Sportwetten

9.2.2 Risiko bei Casinoanbietern

9.2.3 Risiko bei Pokeranbietern

9.3 Geldwäscherisiko bei unregulierten Anbietern

10. Zusammenfassung und rechtspolitische Empfehlun-gen

Literaturverzeichnis

Anhang: Italienisches Geldwäschegesetz